Βρέθηκαν άλλες 230 χιλιάδες σε θυρίδα της 37χρονης επιχειρηματία-Γνώριζαν για έσοδα από πρακτορείο και πρατήριο καυσίμων είπαν οι γονείς της

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν εκ νέου οι τρεις εκ των έξι υπόπτων που τέθηκαν υπό εξαήμερη κράτηση για την υπόθεση που αφορά σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις, ώστε να ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Πρόκειται για τους γονείς και τον αδελφό της 37χρονης επιχειρηματία, ενώ για τους υπόλοιπους τρεις, δηλαδή τον βαρυποινίτη, την 37χρονη και τον 40χρονο, το διάταγμα κράτησής τους εκπνέει το ερχόμενο Σάββατο και οι Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν εντός του επόμενου 24ωρου για τα επόμενα βήματά τους.

Εναντίον των επίσης επιχειρηματιών διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, αδικήματα κατά παράβαση του περί πρόληψης της Διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 3, 4 και 5, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, τα οποία σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, διαπράχθηκαν από 01/01/2025 μέχρι σήμερα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ανακριτής της υπόθεσης, Μάκης Νικολάου, αναφέρθηκε εκ νέου στις πληροφορίες που έφθασαν ενώπιον της Αστυνομίας στις 18 και 20 Ιουνίου από πληροφοριοδότη, οι οποίες έκαναν λόγο πως ο βαρυποινίτης μέσω τρίτου υπόπτου απέστελλε περίπου 50 χιλιάδες εβδομαδιαίως στην 37χρονη, με την οποία διατηρεί σχέση, χρήματα που αποτελούσαν εισπράξεις από διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία και τζόγο.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε ο κ. Νικολάου, ο πληροφοριοδότης ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες εισπράχθηκε το ποσό του ενός εκατομμυρίου, ενώ ανέφερε πως η 37χρονη διαμοίραζε τα χρήματα σε πέντε χώρους.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά, μεταξύ άλλων στις οικίες των γονιών και του αδελφού της, όπως επίσης και ένας πίνακας. Σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, ο βαρυποινίτης συνομιλούσε με την 37χρονη και τον τρίτο ύποπτο με βιντεοκλήση, μηνύματα και είχε κλήσεις από διάφορες εφαρμογές, ενώ η μητέρα είχε αναφέρει πως ο πίνακας ήταν δώρο από τον βαρυποινίτη.

Ο ανακριτής της υπόθεσης, Μάκης Νικολάου, λοχίας του ΤΑΕ Αρχηγείου, ανέφερε κατά τη σημερινή διαδικασία προσωποκράτησης πως ο βαρυποινίτης είχε επικοινωνία με τη μητέρα της 37χρονης, ενώ αναφέρθηκε σε όλα τα τεκμήρια που εντοπίστηκαν στις οικίες των υπόπτων, καθώς και στο κοσμηματοπωλείο που διατηρούν οι γονείς της ύποπτης που βρίσκεται σε σχέση με τον κατάδικο.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, οι γονείς της 37χρονης έδειξαν την κόρη τους για τα λεφτά που εντοπίστηκαν στην οικία τους, ενώ και ο αδελφός της, στην οικία του οποίου εντοπίστηκε ταξιδιωτική βαλίτσα με χρήματα, ισχυρίστηκε πως είναι της 37χρονης.

Στα πλαίσια των ερευνών, ο ανακριτής ανέφερε πως ο πρώτος ύποπτος, ανακρινόμενος τηρεί το δικαίωμα της σιωπής. Δήλωσε ωστόσο, πως η κόρη του είχε σχέση με κατάδικο, αλλά ο ίδιος δεν είχε επικοινωνία μαζί του. Ανέφερε πως γνώριζε ότι τα χρήματα ήταν από έσοδα πρατήριο καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.

Το δικαίωμα της σιωπής τήρησαν και οι υπόλοιποι, ωστόσο η μητέρα της 37χρονης ανέφερε πως σε ό,τι αφορά στα έσοδα, το μόνο που γνώριζε ήταν ότι έκανε ακριβά δώρα στην κόρη της και δεν γνώριζε για παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, γνώριζε, σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, πως ο κατάδικος ήταν ιδιοκτήτης πρακτορείου καυσίμων και πρατήριο στοιχημάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, λήφθηκε πληροφορία πως από λογιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως το ινστιτούτο της 37χρονης είχε έσοδα που δεν δικαιολογούνταν.

Επίσης, ανέφερε πως σε έρευνα σε θυρίδα της 37χρονης εντοπίστηκαν 238 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία του πίνακα ήταν δύο χιλιάδες ευρώ.

Επιπλέον, ανέφερε πως λήφθηκαν λογιστικά έγγραφα για έλεγχο, ενώ όπως είπε ο κ. Νικολάου, θα εξεταστούν νυχτερινά μαγαζιά, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται τα έσοδα. Επίσης, ανέφερε πως δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί των γονιών, αφού ο κατάδικος ανέφερε πως δεν είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου στοιχημάτων και πρατηρίου βενζίνης.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε όπως οι τρεις παραμείνουν υπό κράτηση για άλλες οκτώ ημέρες, ωστόσο οι συνήγοροι υπεράσπισής τους έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας.

Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, ρώτησε τον ανακριτή πώς από τις ερωτήσεις κατά την ανάκριση, προκύπτει πως διερευνούν τα χρήματα να ήταν από προστασία, χωρίς αναφορά σε τζόγο ή ναρκωτικά, με τον κ. Νικολάου να απαντά «παράνομες δραστηριότητες» και πως ο ίδιος δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία της ανάκρισης.

Στεφάνου: Με ποια πληροφορία βγήκαν εκτός τα ναρκωτικά;

Ανακριτής: Δεν βγήκαν εκτός, αλλά δεν εντοπίστηκε μαρτυρία. Η μαρτυρία αφορά τζόγο και προστασία.

Περαιτέρω, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στη συμφωνία που έγινε μεταξύ υπεράσπισης και Αστυνομίας, όπου αρχικά είχε ζητηθεί διάταγμα προσωποκράτησης έξι ημερών, χρόνος ο οποίος θεωρείτο αρκετός. Ωστόσο, ο κ. Νικολάου ανέφερε πως προέκυψε νέα μαρτυρία και οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίφθηκαν, αφού δεν επιβεβαιώνονται, εξού και ζητείται η ανανέωση της κράτησης τους για οκτώ ημέρες.

Στεφάνου: Θέλω να μου πείτε τα νέα στοιχεία.

Ανακριτής: Πέραν του χρηματικού ποσού που εντοπίστηκε, είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές...

Στεφάνου: Που είχε τοποθετηθεί λογισμικό πριν δύο χρόνια... Άλλο;

Ανακριτής: Τα έγγραφα που αφορά τα λογιστικά του χρυσοχοείου τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο κ. Στεφάνου κάλεσε τον ανακριτή να αναφέρει τι άλλα στοιχεία υπάρχουν, ώστε να δικαιολογείται η ανανέωση της κράτησης των υπόπτων, με τον ανακριτή να αναφέρει πως «το κυριότερο είναι πως θα ληφθούν καταθέσεις από 63 πρόσωπα και άρα μπορεί να επηρεάσουν κόσμο». Είπε επίσης ότι αριθμός καταθέσεων προκύπτει από τον έλεγχο των λογιστικών εγγράφων, ενώ ανέφερε πως θα ληφθούν καταθέσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα για το θέμα με τις προστασίες.

Στεφάνου: Άρα θα πάτε τα τελευταία δύο χρόνια για να δείτε τα οικονομικά;

Ανακριτής: Θα γίνει διερεύνηση και θα γίνει οικονομική έρευνα. Εγώ αναφέρθηκα σε πρόσωπα από τα οποία θα κληθούν για κατάθεση και μπορεί να επηρεαστούν.

Στεφάνου: Γιατί δεν υπήρχε αυτό ως δεδομένο από την πρώτη στιγμή;

Ανακριτής: Η έρευνα για τα συγκεκριμένα στοιχεία παραλήφθηκαν την 1η Ιουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Πληροφοριοδότης πίσω από τις συλλήψεις βαρυποινίτη και επιχειρηματιών-Μίλησε για διαμοιρασμό €50,000 εβδομαδιαίως