Σε ανοιχτή γραμμή με τους ευρωπαίους εταίρους της η Αστυνομία για την υπόθεση ξεπλύματος
12:08 - 28 Ιανουαρίου 2025
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία σημείωσε πως οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, με τους ομολόγους τους.
Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «YUZUK», διήρκησε ένα χρόνο και είχε ως στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που ασχολείτο με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επικεφαλής της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια Ουκρανικής καταγωγής, με διαμονή στη Λεμεσό και με Κυπριακή Υπηκοότητα, την οποία είχαν αποκτήσει μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου
Σύμφωνα με την Κυριακή Λαμπριανίδου, ο ένας εκ των δύο υπόπτων έχει ήδη συλληφθεί στο εξωτερικό δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ενώ ο δεύτερος καταζητείται, επίσης, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Κατά την κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, στην οποία έλαβαν μέρος οι Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου, της Κροατίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί EUROPOL και EUROJUST, συνελήφθησαν πέραν των 20 υπόπτων, παγοποιήθηκαν κρυπτοομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή.
Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Αστυνομία εξηγεί πως το κύκλωμα δρούσε με συγκεκριμένο τρόπο, αφού μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών, μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο, η οποία χρησιμοποιείτο και ως διαμετακομιστικός σταθμός.
Στο μεταξύ, στην Κύπρο εκτελέστηκαν 13 εντάλματα έρευνας σε οικίες και υποστατικά, από μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου, της ΥΚΑΝ, της ΥΑΜ, του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, συνεπικουρούμενα από εκπροσώπους της Europol και των ισπανικών αρχών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
Κατά τις έρευνες στη Λεμεσό, κατασχέθηκαν πέραν των €650.000 σε μετρητά, μεγάλη ποσότητα τιμαλφών, αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα τραπεζών κτλ.
Επίσης, παγοποιηθήκαν πέραν των 25 εκατομμυρίων κρυπτονομισμάτων, συνολικής αξίας πέραν των 24 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακόμα έξι πολυτελή οχήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται πέραν των €650.000 και εκδόθηκε διάταγμα επιβάρυνσης από την ΜΟΚΑΣ σε 14 διαμερίσματα αξίας πέραν των 7 εκατομμυρίων ευρώ.
Εξάλλου, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά την επιχείρηση «YUZUK» συνελήφθησαν 23 πρόσωπα σε Ισπανία, Γαλλία και Σλοβενία, ερευνήθηκαν 90 σπίτια σε Ισπανία, Γαλλία και Κύπρο, κατασχέθηκαν 8.2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, παγοποιήθηκαν 29.5 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, κατασχέθηκαν 36 πολυτελή αυτοκίνητα και κατασχέθηκαν τιμαλφή αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ροη Ειδησεων
Πριν 11 λεπτά | POLICE REPORTER
Αυτόν αναζητεί η Αστυνομία για τη ληστεία σε περίπτερο στη Λεμεσό (pic)Πριν 13 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Τελειώνει και επίσημα από Λεβερκούζεν και αναλαμβάνει Ρεάλ ο Τσάμπι ΑλόνσοΠριν 18 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Eurobank Holdings: Ενισχυμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο με Eurobank Cyprus και Ελληνική-Πάνω κατά 31,3% και στα €121 εκ.Πριν 23 λεπτά | POLICE REPORTER
Ένταλμα σύλληψης για κατηγορούμενο σε ιδιωτική ποινική για απάτη-Κατηγορείται πως απέσπασε €560.000 σε κρυπτονομίσματαΠριν 24 λεπτά | Κύπρος
Στις Βρυξέλλες για Eurogroup και Συμβούλιο Ecofin ο Μάκης Κεραυνός-Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζένταΠριν 24 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Τι μισθό παίρνει ο Πάπας-Πόσο θα αμείβεται ο Λέων ΙΔ'Πριν 38 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ν. Χριστοδουλίδης: Προετοιμαζόμαστε εντατικά για μια φιλόδοξη Προεδρία τους Συμβουλίου της ΕΕ
