Σε ανοιχτή γραμμή με τους ευρωπαίους εταίρους της η Αστυνομία για την υπόθεση ξεπλύματος
12:08 - 28 Ιανουαρίου 2025
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, η οποία σημείωσε πως οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, με τους ομολόγους τους.
Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση, με κωδική ονομασία «YUZUK», διήρκησε ένα χρόνο και είχε ως στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που ασχολείτο με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επικεφαλής της οργάνωσης φέρονται να ήταν δύο αδέλφια Ουκρανικής καταγωγής, με διαμονή στη Λεμεσό και με Κυπριακή Υπηκοότητα, την οποία είχαν αποκτήσει μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου
Σύμφωνα με την Κυριακή Λαμπριανίδου, ο ένας εκ των δύο υπόπτων έχει ήδη συλληφθεί στο εξωτερικό δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ενώ ο δεύτερος καταζητείται, επίσης, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Κατά την κοινή ευρωπαϊκή Επιχείρηση της Europol, στην οποία έλαβαν μέρος οι Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου, της Κροατίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί EUROPOL και EUROJUST, συνελήφθησαν πέραν των 20 υπόπτων, παγοποιήθηκαν κρυπτοομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή.
Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Αστυνομία εξηγεί πως το κύκλωμα δρούσε με συγκεκριμένο τρόπο, αφού μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών, μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο, η οποία χρησιμοποιείτο και ως διαμετακομιστικός σταθμός.
Στο μεταξύ, στην Κύπρο εκτελέστηκαν 13 εντάλματα έρευνας σε οικίες και υποστατικά, από μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου, της ΥΚΑΝ, της ΥΑΜ, του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, συνεπικουρούμενα από εκπροσώπους της Europol και των ισπανικών αρχών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
Κατά τις έρευνες στη Λεμεσό, κατασχέθηκαν πέραν των €650.000 σε μετρητά, μεγάλη ποσότητα τιμαλφών, αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα τραπεζών κτλ.
Επίσης, παγοποιηθήκαν πέραν των 25 εκατομμυρίων κρυπτονομισμάτων, συνολικής αξίας πέραν των 24 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακόμα έξι πολυτελή οχήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται πέραν των €650.000 και εκδόθηκε διάταγμα επιβάρυνσης από την ΜΟΚΑΣ σε 14 διαμερίσματα αξίας πέραν των 7 εκατομμυρίων ευρώ.
Εξάλλου, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά την επιχείρηση «YUZUK» συνελήφθησαν 23 πρόσωπα σε Ισπανία, Γαλλία και Σλοβενία, ερευνήθηκαν 90 σπίτια σε Ισπανία, Γαλλία και Κύπρο, κατασχέθηκαν 8.2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, παγοποιήθηκαν 29.5 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, κατασχέθηκαν 36 πολυτελή αυτοκίνητα και κατασχέθηκαν τιμαλφή αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 λεπτά | Υπηρεσίες
15 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς του Cyprus Integrity Forum...Προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας (pics)Πριν 7 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανησυχίες για ένταξη στη ζώνη Schengen έχει το τ/κ εμπορικό επιμελητήριο-Έστειλαν επιστολή στην ΕΕΠριν 9 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νέα έκδοση της εφαρμογής ΑΗΚ για κινητές συσκευέςΠριν 17 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
«Ύποπτο» δέμα στις Βρυξέλλες έθεσε σε συναγερμό την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠριν 26 λεπτά | Υπηρεσίες
Ζητά σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των νέων και τη βιωσιμότητα του τομέα ο COGAΠριν 40 λεπτά | Economy
Aim for tax reform implementation from 1 January, 2026 remains in place, President saysΠριν 41 λεπτά | POLICE REPORTER
Επισκέφθηκε τα γραφεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο Παναγιώτου και συζήτησε για την ασφάλεια μετά τις ζημιές
