Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου

Από τον περασμένο Νοέμβριο τελεί υπό σύλληψη ο ένας εκ των δύο αδελφών που θεωρούνται εγκέφαλοι της υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία Yuzuk, η οποία εξιχνιάστηκε από την Europol, σε συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία και άλλες Αρχές ευρωπαϊκών κρατών.

Μαζί με τον συλληφθέντα, συνελήφθησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες τόσο ο γιος, όσο και η σύζυγός του, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του δεύτερου αδελφού, εάν και κατά πόσον δηλαδή συνελήφθη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Αρχή.

Η οικογένεια, είναι ύποπτη για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε για χρόνια και μέσω της Κύπρου, η οποία ήταν διαμετακομιστικός σταθμός ξέπλενε χρήματα για να τα μεταφέρει σε άλλες χώρες.

To κύκλωμα είχε πέσει αρχικά στα χέρια της ευρωπαϊκής Αστυνομίας από τις 19 Νοεμβρίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται εδώ και δύο περίπου μήνες. Από αυτές προέκυψαν συνολικά 23 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 35,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς, ως επίσης και κρυπτονομίσματα. Κατασχέθηκαν εξάλλου 36 οχήματα, ακίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.

Παράλληλα, από τη διερεύνηση προκύπτει η εμπλοκή προσώπων από την Ουκρανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και Κινέζοι ηθοποιοί, σύμφωνα με τη Europol, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράχθηκαν στην Ισπανία.

Τα αποτελέσματα των ημερών δράσης περιλαμβάνουν:

  • Συνελήφθησαν 23 ύποπτοι (20 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στη Σλοβενία)
  • Πραγματοποιήθηκαν 91 έρευνες σε σπίτια (77 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 13 στην Κύπρο)
  • 17 επιπλέον υπόπτοι ασκήθηκαν ποινικά
  • Κατασχέθηκαν 8,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά
  • Κατασχέθηκαν ή παγώθηκαν 27 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα
  • Κατάσχεση ή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ
  • Κατασχέθηκαν 36 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολυτελών οχημάτων), ακίνητα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές

Σημειώνεται ότι μόλις άρχισαν να συλλαμβάνονται αρκετοί ταχυμεταφορείς μετρητών, το εγκληματικό δίκτυο προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του, μετατρέποντας τα μετρητά σε κρυπτονομίσματα, αντικαθιστώντας τις μεταφορές χρημάτων, για να μην εντοπίζονται τόσο εύκολα.

Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ είχαν μετακινηθεί από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν και πάγωσαν περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ σε ένα κρυπτονόμισμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια

Δειτε Επισης

Συνελήφθησαν 16χρονος και 18χρονος για την κλοπή σε περίπτερο στη Λάρνακα
Στις φλόγες τροχόσπιτο στη Λάρνακα-Το κάλυψαν με χώμα για να κατασβέσουν την φωτιά
Έγιναν συνήθεια οι εμπρησμοί... Στις φλόγες όχημα στην Ορόκλινη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές
ΒΙΝΤΕΟ: Πυρκαγιά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο Λάρνακας-Επηρεάστηκε και δεύτερο
Χειροπέδες σε 34χρονη για τα 37 κιλά ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε βαλίτσα στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Παρανάλωμα του πυρός όχημα στη Λακατάμια-Καταστράφηκε ολοσχερώς
Δεν αποκλείεται νέα παράταση για αποπληρωμή εξωδίκων λόγω του μπάχαλου-Πλήρωσε ο ένας στους τέσσερις
Πρωτοφανής εξέλιξη στην θανατική ανάκριση για τον επτάχρονο Αλέξανδρο-Κλήση στην ΓΔ του Υπ. Υγείας λόγω Εισαγγελίας
Έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας με 37 κιλά ναρκωτικών στις αποσκευές της (pics)
Πάνω από 11 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν στην επαρχία Λάρνακας-Χειροπέδες σε 29χρονο (pics)