Υπό σύλληψη εδώ και μήνες ο ένας εγκέφαλος για το ξέπλυμα-Άγνωστη η τύχη του δεύτερου
09:10 - 28 Ιανουαρίου 2025
Από τον περασμένο Νοέμβριο τελεί υπό σύλληψη ο ένας εκ των δύο αδελφών που θεωρούνται εγκέφαλοι της υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με κωδική ονομασία Yuzuk, η οποία εξιχνιάστηκε από την Europol, σε συνεργασία με την κυπριακή Αστυνομία και άλλες Αρχές ευρωπαϊκών κρατών.
Μαζί με τον συλληφθέντα, συνελήφθησαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες τόσο ο γιος, όσο και η σύζυγός του, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του δεύτερου αδελφού, εάν και κατά πόσον δηλαδή συνελήφθη από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Αρχή.
Η οικογένεια, είναι ύποπτη για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε για χρόνια και μέσω της Κύπρου, η οποία ήταν διαμετακομιστικός σταθμός ξέπλενε χρήματα για να τα μεταφέρει σε άλλες χώρες.
To κύκλωμα είχε πέσει αρχικά στα χέρια της ευρωπαϊκής Αστυνομίας από τις 19 Νοεμβρίου, με τις έρευνες να συνεχίζονται εδώ και δύο περίπου μήνες. Από αυτές προέκυψαν συνολικά 23 συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν 35,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς, ως επίσης και κρυπτονομίσματα. Κατασχέθηκαν εξάλλου 36 οχήματα, ακίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.
Παράλληλα, από τη διερεύνηση προκύπτει η εμπλοκή προσώπων από την Ουκρανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν και Κινέζοι ηθοποιοί, σύμφωνα με τη Europol, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα διαπράχθηκαν στην Ισπανία.
Τα αποτελέσματα των ημερών δράσης περιλαμβάνουν:
- Συνελήφθησαν 23 ύποπτοι (20 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 2 στη Σλοβενία)
- Πραγματοποιήθηκαν 91 έρευνες σε σπίτια (77 στην Ισπανία, 1 στη Γαλλία και 13 στην Κύπρο)
- 17 επιπλέον υπόπτοι ασκήθηκαν ποινικά
- Κατασχέθηκαν 8,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά
- Κατασχέθηκαν ή παγώθηκαν 27 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα
- Κατάσχεση ή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ
- Κατασχέθηκαν 36 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολυτελών οχημάτων), ακίνητα, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές
Σημειώνεται ότι μόλις άρχισαν να συλλαμβάνονται αρκετοί ταχυμεταφορείς μετρητών, το εγκληματικό δίκτυο προσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας του, μετατρέποντας τα μετρητά σε κρυπτονομίσματα, αντικαθιστώντας τις μεταφορές χρημάτων, για να μην εντοπίζονται τόσο εύκολα.
Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ είχαν μετακινηθεί από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024. Κατά τη διάρκεια επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν και πάγωσαν περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ σε ένα κρυπτονόμισμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στην Κύπρο δρούσαν οι εγκέφαλοι κυκλώματος μαύρου χρήματος-Ουκρανοί με κυπριακά διαβατήρια
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Fitch: Πώς επηρεάζεται η αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών μετά την αναβάθμιση του ελληνικού outlookΠριν 7 λεπτά | POLICE REPORTER
Παραδόθηκε ο 50χρονος που καταζητείτο για την κακοποίηση των παιδιών της 32χρονης ΚύπριαςΠριν 7 λεπτά | People
Ηρώ: «Σηκώθηκα και έφυγα απ’ το σπίτι μου, κοιμήθηκα στο παγκάκι και μου έκλέψαν τα παπούτσια»Πριν 12 λεπτά | Technology
Cyprus participates in European Space Agency Conference in ItalyΠριν 12 λεπτά | People
Στέλιος Λεγάκης: «Χώρισα από τη σύντροφό μου λίγο πριν παντρευτούμε, η μαμά μου το είχε δει στον καφέ»Πριν 18 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Βόμβα από την Ισπανία-Σοβαρό ενδιαφέρον της Ρεάλ για τον Νίκο ΓουίλιαμςΠριν 19 λεπτά | ICT
Κι εγένετο CDTS… Η ψηφιακή λύση για το κυκλοφοριακό που προτείνει το ΕΒΕ Λεμεσού
