Απάτη εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες, «προστασία» σε οίκους ανοχής και λέσχες στην Ελλάδα
16:36 - 10 Ιανουαρίου 2025
Στην εξάρθρωση δύο συμμοριών που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία και και ειδικεύονταν στις απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω εικονικών εταιρειών, αλλά και στην παροχή «προστασίας» με το αζημίωτο προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας , σε συνεργασία μάλιστα, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Εως τώρα έχουν συλληφθεί 19 άτομα, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί- μία αξιωματικός και τρεις ειδικοί φρουροί. Η αξιωματικός, μάλιστα, που έως πρότινος υπηρετούσε στην Οικονομική Αστυνομία, φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση με εγκέφαλο έναν 58χρονο, παλαιό γνώρισμο των Αρχών. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η κύρια δραστηριότητα των συλληφθέντων ήταν οι οικονομικές απάτες. Εστηναν εικονικές εταιρείες και αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από τη μη απόδοση ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι ο τζίρος του ξεπερνά τα 60- 70 εκατομμύρια, ενώ η ζημιά για το Δημόσιο από τον ΦΠΑ αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.
Το δεύτερο σκέλος των «δραστηριοτήτων» τους αφορά την παροχή προστασίας σε οίκους ανοχής και λέσχες. Τα μέλη των δύο συμμοριών προσέγγιζαν τους ιδιοκτήτες οίκων ανοχής ή λεσχών, τους υπόσχονταν ότι θα τους παρέχουν κάλυψη για τη λειτουργία τους και εν συνεχεία λάμβαναν κάθε 15 ημέρες την πληρωμή για τις υπηρεσίες τους.
Όπως περιέγραψαν συγκεκριμένα καλά ενημερωμένες πηγές, τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν στους «πελάτες» τους ότι θα φρόντιζαν ώστε να μη γίνει έλεγχος στα καταστήματά τους ή, αν επρόκειτο να γίνει, τους διαβεβαίωναν ότι αυτοί θα το γνώριζαν από πριν.
Για τις υπηρεσίες τους λάμβαναν από 800 μέχρι και 2.500 ευρώ ανά 15νθήμερο, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι πληρωμές γίνονταν κάθε πρώτη και 15 του μήνα σε γραφεία που είχαν μισθώσει τα μέλη του κυκλώματος στη Συγγρού.
Όσον αφορά στους εμπλεκόμενους αστυνομικούς, πρόκειται για μία αξιωματικό που πριν μερικούς μήνες υπηρετούσε στην Οικονομική Αστυνομία καθώς και για τρεις φρουρούς. Η μεν πρώτη ήταν αυτή που ερχόταν σε επαφή με τον αρχηγό της οργάνωσης, ενώ οι φρουροί φέρονται να συμμετείχαν στις μεταφορές χρημάτων.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 10 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του ΤζόκερΠριν 5 ώρες, 11 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πλάι στο Σιζόπουλο οι πρώτες δηλώσεις Αναστασίου-Προτεραιότητά του βουλευτικές και επιστροφή διαγραφέντωνΠριν 6 ώρες, 18 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βγήκε μπροστά ο Χατζηγεωργίου και απάντησε στην ACCEPT-«Ήμουν σε γάμο, ευχαριστώ για τη δωρεάν διαφήμιση»Πριν 6 ώρες, 40 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Διπλωματικό θρίλερ για τη Μονή Σινά-Μεταβαίνει στο Κάιρο ο ΓεραπετρίτηςΠριν 7 ώρες | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πενήντα δύο παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινογόνο μετάλλαξη στο Βέλγιο-Πιθανά κρούσματα και στην ΚύπροΠριν 7 ώρες, 4 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
ΒΙΝΤΕΟ: Οπαδοί της Μίλαν έκαναν την... κηδεία της Ίντερ μετά την συντριβή της στον τελικόΠριν 7 ώρες, 12 λεπτά | POLICE REPORTER
Έστησαν δίκτυο και εξαπατούσαν πολίτες με δήθεν εράνους για τρία χρόνια-Δύο συλλήψεις
