Απάτες δύο εκατομμυρίων ευρώ από ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη-Πώς με fake προφίλ άρπαζαν χρήματα
08:07 - 13 Δεκεμβρίου 2024
Σοκαριστικά στοιχεία για τη δράση ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να εξαπάτησε ανυποψίαστα θύματα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αποκάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Ελληνίδα σύζυγος και ο σύζυγός της, πακιστανικής καταγωγής, κατηγορούνται για την απόσπαση χρημάτων που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά προφίλ και παραπλανητικές ιστορίες.
Το ζευγάρι δημιουργούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες. Με αυτά τα προφίλ προσέγγιζε θύματα, παρουσιάζοντας πειστικές αλλά εντελώς ψευδείς ιστορίες.
Σύμφωνα με την έρευνα, συχνά ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονταν επειγόντως χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρίσταναν εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που δήθεν συγκέντρωναν χρήματα για άτομα σε ανάγκη. Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις που παρουσιάζονταν ως επιχειρηματίες, ζητώντας «επενδύσεις» για κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δελεάζοντας τα θύματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.
Τα θύματα, πειθόμενα από την πειστικότητα των ιστοριών και τη «φιλική» προσέγγιση του ζευγαριού, κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Πώς αποκαλύφθηκε η δράση
Η Αρχή ξεκίνησε την έρευνα μετά από καταγγελίες θυμάτων που αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του ζευγαριού, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά που εισέρχονταν ήταν πολλαπλάσια των δηλωμένων εισοδημάτων τους. Τα χρήματα αυτά είτε αναλαμβάνονταν άμεσα σε μετρητά, είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, ενώ ένα μικρό μέρος κάλυπτε τα καθημερινά τους έξοδα.
Από το 2022 έως και το 2024, οι καταθέσεις στους λογαριασμούς τους ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ για κάθε έναν. Δεν προέκυψε καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά.
Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού. Αυτή περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και θυρίδες, με εξαίρεση τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και συνεργών, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 ώρες, 35 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Εξαφάνιση Μαντλίν Μακάν: Ένα ερειπωμένο σπίτι στο επίκεντρο ερευνών στην ΠορτογαλίαΠριν 7 ώρες, 50 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Τέλος στην πολιτική των μόνο δύο παιδιών ανά οικογένεια στο ΒιετνάμΠριν 7 ώρες, 56 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄Πριν 8 ώρες, 19 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Κοινή ανακοίνωση Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού: Δεσμευόμαστε για την ειρηνική ολοκλήρωση των τελικώνΠριν 8 ώρες, 34 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Χωρίς συμφωνία ακόμη για τη Μονή Σινά-Διαβεβαιώσεις από την ΑίγυπτοΠριν 8 ώρες, 48 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Απαγωγές crypto-επιχειρηματιών στη Γαλλία-Συνελήφθη στο Μαρόκο 24χρονος ως ύποπτοςΠριν 9 ώρες, 13 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κλάφτηκε και ο Φιντάν στην Ολγκίν για τις διώξεις σφετεριστών-Κατηγορίες για «δημιουργία έντασης» από Τατάρ
