Όσα αποκαλύφθηκαν από τον έλεγχο τιμολογίων του ΜΚΟ σε Υπ. Υγείας-Παραποιήσεις και στην εξίσωση θανούσα

Αρχικά οι υποψίες σε σχέση με την διαφοροποίηση των ποσών και στη συνέχεια η σύγκριση τιμολογίων, ήταν η αιτία για να χτυπήσει καμπανάκι στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία αναφορικά με χορηγίες που δίνονταν σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, η πρόεδρος του οποίου μετά από αξιολόγηση στοιχείων συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος, ενώ το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την κράτηση της.

Εναντίον της 66χρονης διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για καταδολίευση, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, όπως επίσης και αδικήματα κατά παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απόπειρα εξασφάλισής χρημάτων με ψευδής παραστάσεις, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2021 με 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινική έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία του Υπουργείου Υγείας στην Αστυνομία, σε βάρος του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, τον οποίο το Υπουργείο χρηματοδότησε για δράσεις ενημέρωσης και διαφώτισης, σε θέματα επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας που προκαλείται από τον ιό HIV.

Ο τρόπος που το Υπουργείο Υγείας χρηματοδοτούσε τις διάφορες δράσεις του ΜΚΟ, ήταν με την εκ των προτέρων υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Υγείας, σε λειτουργό του οποίου γινόταν ενημέρωση για τις προγραμματισμένες δράσεις, καθώς και για το εκτιμώμενο κόστος. Αφού δινόταν έγκριση για την χρηματοδότηση των δράσεων, με την ολοκλήρωση τους και υποβάλλοντας αντίγραφα των απαιτούμενων παραστατικών, τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής, το αντίστοιχο ποσό καταβαλλόταν σε τραπεζικό λογαριασμό του ΜΚΟ.

Διαφοροποιήσεις σε τιμολόγια

Κατά την επισκόπηση των παραστατικών, διαπιστώθηκε ότι ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός προσκόμισε αριθμό τιμολόγιων στα οποία το ποσό του ΦΠΑ ήταν λανθασμένος, αφού διαφάνηκε πως σε κάποια από αυτά, δεν αντιστοιχούσε στο 19% αλλά το ποσό ήταν μεγαλύτερο.

Ως εκ τούτου, ακολούθησε επικοινωνία με λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, η οποία ωστόσο απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2024, που χειριζόταν θέματα που αφορούσαν τον HIV και αφού ενημερώθηκε σχετικά με τα ευρήματα της υπεύθυνης του λογιστηρίου του Υπουργείου Υγείας, της ανάφερε ότι θα επικοινωνούσε η ίδια με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, ώστε να προσκομίσουν τα συγκεκριμένα τιμολόγια αναθεωρημένα.

Μετά πάροδο λίγων ημερών, η θανούσα προσκόμισε αναθεωρημένα τιμολόγια για δύο από τις τρείς εταιρείες που αναφέρονταν, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε δικαιολογία για το λάθος που παρατηρήθηκε.

Από λογιστικό έλεγχο στα αναθεωρημένα τιμολόγια, διαπιστώθηκε ότι σε ένα τιμολόγιο αντί να διορθωθεί το ποσό που αναλογεί στην επιβολή ΦΠΑ., διαφοροποιήθηκε το πόσο προ ΦΠΑ, ώστε το τελικό οφειλόμενο ποσό να παραμένει το ίδιο. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η μορφή του τιμολογίου ήταν εντελώς διαφορετική από το αρχικό τιμολόγιο, το οποίο προσκομίστηκε στο Υπουργείο Υγείας για πληρωμή.

Σχετικά με ένα άλλο τιμολόγιο, φαίνεται να έγινε διόρθωση στο ποσό του ΦΠΑ, ώστε να αντιστοιχεί στο 19% και διαφοροποιήθηκε το τελικό ποσό έκδοσης, ενώ μαζί με αυτό, προσκομίστηκε νέα απόδειξη είσπραξης, με αναφερόμενο τρόπο είσπραξης σε μετρητά.

Άλλα τιμολόγια από τον ΜΚΟ, άλλα από εταιρείες

Στην συνέχεια και λόγω του ότι εγέρθηκαν υποψίες από την υπεύθυνη του λογιστηρίου του Υπουργείου Υγείας, ζήτησε από λειτουργό του λογιστηρίου να έρθει σε απευθείας επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, από τις οποίες και ζητήθηκε όπως αποσταλούν τα τιμολόγια που είχαν εκδώσει προς τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, οι εταιρείες απέστειλαν αντίγραφα των τιμολογίων τους, στα οποία ωστόσο διαφάνηκε ότι το ποσό διέφερε κατά πολύ από το ποσό που αναγραφόταν στα αντίγραφα των τιμολογίων που προσκομίστηκαν στο Υπουργείο Υγείας για καταβολή χρημάτων.

Σημειώνεται ότι, λόγω του ότι στο Υπουργείο Υγείας αποστέλλονταν αντίγραφα των παραστατικών και όχι τα πρωτότυπα, αφού δεν απαιτούνταν, δεν ήταν εμφανές ότι είχαν υποστεί παραποίηση.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Υγείας επιχορηγούσε τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό για τις δράσεις του και δεν προέβαινε σε απευθείας πληρωμή των εταιρειών.

Έδειξε ως «ένοχη» την θανούσα

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση της υπεύθυνης του λογιστηρίου του Υπουργείου Υγείας με την 66χρονη πρόεδρο του ΜΚΟ, όπου η ύποπτη ανάφερε ότι ενημερώθηκε για το θέμα της παραποίησης των παραστατικών τον Ιούνιο του 2024, ενώ ισχυρίστηκε ότι η θανούσα της παραδέχτηκε ότι η ίδια προσωπικά παραποιούσε τα παραστατικά που υποβάλλονταν στην Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας για έγκριση χρηματοδότησης, με σκοπό την εκταμίευση μεγαλύτερου ποσού από το πραγματικό κόστος.

Επίσης, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν υποψιασμένη για τον λόγο που αποστέλλονταν περισσότερα χρήματα από αυτά που ζητούνταν, αφού η θανούσα, την διαβεβαίωνε ότι έβρισκε τρόπο να πείθει το Υπουργείο Υγείας να καταβάλλει μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Όπως ισχυρίστηκε, άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από τον Ιανουάριο του 2024, χωρίς όμως να παρέχει σαφείς επεξηγήσεις για τις ενέργειες στις οποίες η ίδια προέβηκε ως Πρόεδρος του MKO.

Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό της θανούσας

Ακολούθως, διενεργήθηκε περαιτέρω έλεγχος από την υπεύθυνη του λογιστηρίου του Υπουργείου Υγείας στις τραπεζικές καταστάσεις που προσκόμισε η 66χρονη για τα έτη 2021, 2022 και 2023, όπου διαπίστωσε ότι, είτε την ίδια ημέρα είτε την επομένη του εμβάσματος από τον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό για επιχορήγηση δράσεων από το Υπουργείο Υγείας στον λογαριασμό του ΜΚΟ, γινόταν μεταφορά ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της θανούσας στην τράπεζα, για ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου το μισό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.

Για κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν μάλιστα αποδεικτικά και για κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της θανούσας.

Από έλεγχο που διενήργησε στην συνέχεια η υπεύθυνη του λογιστηρίου του Υπουργείου Υγείας, προέκυψε ότι διαπίστωσε ότι από τον Ιούνιο του έτους 2021 μέχρι τον Νοέμβριο του έτους 2023, εντόπισε 51 ύποπτα τιμολόγια το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται περίπου στις €122,000.

Στα βαθιά έρευνα

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε στο Δικαστήριο πως η διερεύνηση βρίσκεται στα αρχικά στάδια, ενώ άρχισαν να λαμβάνονται καταθέσεις από ιδιοκτήτες εταιρειών, οι οποίες εξέδωσαν τιμολόγια προς τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό.

Περαιτέρω, ανέφερε πως αναμένεται να ληφθούν άλλες 45 ακόμα καταθέσεις από το φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον της ύποπτης, καθώς επίσης και από άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν εκδώσει τιμολόγια προς τον ΜΚΟ και φαίνεται να έχουν παραποιηθεί.

Επίσης αναμένεται να εκδοθούν διάταγμα αποκάλυψης τραπεζικών και τηλεπικοινωνιακών δεδομένων της 66χρονης, από την οποία λήφθηκε κατάθεση κατά την οποία δεν ανάφερε οτιδήποτε, αφού ως ανέφερε επιθυμούσε όπως πρώτα συμβουλευτεί τους δικηγόρους τους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Μάριος Σπύρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Στοιχεία σε βάρος της προέδρου του ΜΚΟ για παραποιημένα τιμολόγια στο Υπ. Υγείας-Χορηγίες πέραν των 120 χιλιάδων