Ευρωπαϊκή Αρχή καταπολέμησης ξεπλύματος με συμφωνία Συμβουλίου-Κοινοβουλίου
18:42 - 13 Δεκεμβρίου 2023
Αρμοδιότητα εποπτείας για οντότητες υψηλού ρίσκου στον χρηματοοικονομικό τομέα θα έχει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την οποία κατέληξαν σε συμφωνία οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η απόφαση για την έδρα της νέας αρχής (Anti-money laundering authority, AMLA) θα ληφθεί μέσω ξεχωριστής διαδικασίας, με αρκετές χώρες να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στην Κομισιόν.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού εγκλήματος, η νέα αρχή μαζί με τις εθνικές εποπτικές αρχές θα διασφαλίζουν ότι οι υπόχρεες οντότητες θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις δραστηριότητες τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η AMLA θα έχει επίσης υποστηρικτικό ρόλο όσον αφορά τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς και θα συντονίζει τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη μέλη.
Προβλέπεται επίσης πως η Αρχή θα μπορεί να επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις, σε περιπτώσεις σοβαρών, συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων.
Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω των διαδικασιών του κάθε θεσμού. Εφόσον η συμφωνία εγκριθεί, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα υιοθετήσουν επίσημα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 λεπτά | POLICE REPORTER
Επιμένει ο Σταυριανός, άσκησε έφεση επί της... τελεσίδικης απόφασης της Ολομέλειας-Ανύπαρκτη διαδικασίαΠριν 3 λεπτά | ADVERTORIAL
Cablenet και Foody: Μαζί για να προσφέρουν περισσότεραΠριν 3 λεπτά | POLICE REPORTER
Το πάθημα του Κομμωτή δεν έγινε μάθημα-Κρίθηκε αναγκαστική η νοσηλεία του δραπέτη αλλά έλαβε μόνος του εξιτήριοΠριν 8 ώρες, 56 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Μυστήριο με άγνωστη φυλή που ζει στον Αμαζόνιο-Φωτογραφίες φέρνουν στο φως στοιχεία για τη ζωή τουςΠριν 9 ώρες, 1 λεπτό | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Χριστουγεννιάτικη και άνετη νίκη για την καταιγιστική Ομόνοια στο ΓΣΠ επί της Νέας Σαλαμίνας με 3-0Πριν 9 ώρες, 1 λεπτό | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κηδεύτηκε η εγκλωβισμένη «Κουλλού» της Αγίας Τριάδας-«Ένα πρόσωπο φωτεινό, γεμάτο αγάπη»Πριν 9 ώρες, 15 λεπτά | POLICE REPORTER
Σε διαθεσιμότητα ο Αστυνομικός που φρουρούσε τον 49χρονο δραπέτη
