Σε εφαρμογή το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων-Στόχος η καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η τελική λύση του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, γνωστό διεθνώς ως UBO (Ultimate Beneficial Owner). Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η δημιουργία του οποίου αποτελεί απαίτηση της 4ης και 5ης Οδηγίας κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στόχος του UBO, στόχο έχει την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας των πληροφοριών.

Μιλώντας για την εφαρμογή του συστήματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε πως, «μέσω της αυξημένης διαφάνειας που θα επιτευχθεί το εργαλείο αυτό θα παρέχει στις αρμόδιες και εποπτικές Αρχές, όπως είναι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, η Αστυνομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλες, άμεση πρόσβαση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, διευκολύνοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες και ενέργειες τους για εξέταση πολύπλοκων εταιρικών δομών, με στόχο τον εντοπισμό ενδεχομένων παράνομων δραστηριοτήτων».

Και πρόσθεσε πως, «η λειτουργία έχει καταστεί εφικτή ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του γραφείου της Εφόρου Εταιρειών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μέσω του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής ως διαχειριστής του έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια με την πρώτη περίοδο να αρχίζει από τις 14 Νοεμβρίου 2023 και να τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου 2023 ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2024».

Η Υπηρεσία και η διαδικασία εγγραφής των πραγματικών δικαιούχων μπορεί να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της κυβερνητικής πύλης Cylogin που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κράτους Gov.cy. .

Δειτε Επισης

Στα κατεχόμενα ο Γιλμάζ για εορτασμούς ίδρυσης του ψευδοκράτους
Πηγές του Τουρκικού ΥΠΑΜ ισχυρίζονται πως παρακολουθούν τις εξελίξεις για πιθανή βάση ΗΠΑ στην Κύπρο
Καρέ-καρέ οι καταγραφές της ΚΥΠ από το πραξικόπημα μέχρι την εισβολή το 1974
Γενικός Ελεγκτής: Ιδιαιτερότητες στην περίπτωση διπλωμάτη που έλαβε επίδομα εξωτερικού για τρεις μήνες
Προκλητικό διάγγελμα Τατάρ για την ανακήρυξη ψευδοκράτους-«Το μέλλον μας δεν θα παραδοθεί στους Ε/Κ»
Ομήρου: Τα έγγραφα της ΕΥΠ φωτίζουν περαιτέρω την προδοσία του 74
Καυτά θέματα ενώπιον του Υπουργικού-Από τα σχέδια χορηγιών για ΑΠΕ μέχρι πρόγραμμα δράσης για την ανομβρία
Ανησυχούν στα κατεχόμενα-«Συγκεντρώνονται αμερικανικά στρατεύματα σε Κύπρο και Ελλάδα»
Δικαίωμα πλήρους μέλος του Διεθνούς Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του ΟΤΚ το ψευδοκράτος
Αρχές Δεκεμβρίου ξεκινά από Σαγκάη ο «Προμηθέας»-Οι τρεις πυλώνες της πολιτικής Υπ. Ενέργειας